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原州区法院发布诈骗犯罪典型案例以案释法预防诈骗犯罪

发表日期:2021-01-25来源:原州区法院编辑:


2020年,原州区法院审理诈骗犯罪案件28起,较之上一年度仍有所增加,诈骗犯罪成为近年来多发的一类犯罪案件,一直处于增长状态,严重危害人民群众财产利益,损害社会诚信体系,成为广大人民群众深恶痛绝的一类犯罪行为。发布这类案例警示,旨在正告犯罪分子,法院坚持依法从严从重惩处此类犯罪及相关上下游犯罪,坚决净化网络空间,同时提醒公众增强对诈骗违法犯罪活动的识别意识和防范能力,遇到类似情况时不轻信,不上当,及时报警或向有关部门反映,减少财产损失,打击和严惩各类诈骗犯罪,遏制诈骗犯罪多发频发势头。

案例一  千篇一律的借办廉租房诈骗,总有人上当

2018年5月至6月期间,黄某以办理廉租房为名分别骗取五被害人现金共计8.4万元,将骗取财物用于在网上投资“聚财道”、购买彩票、还账等。2020年5月26日,公安机关将其抓获。案发后,黄某向各被害人退赔全部损失,取得谅解。

法院认为,黄某目无国法,以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取私人财物,数额巨大,案发后积极退赔被害人经济损失,取得谅解,可酌定从轻处罚,以黄某犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,宣告缓刑四年,并处罚金人民币5000元。

案例二  谋求不当利益陷入被骗陷井

2018年9月至2019年4月期间,孟某以委托某公安局政委给被害人樊某外甥办理公安机关具有编制的正式工作为由,分四次骗取樊某7万元。案发后,孟某退赔了樊某7万元被骗款项,取得谅解。

法院认为,孟某以非法占有为目的,采取欺骗手段,骗取他人财物,数额巨大。孟某赔偿了被害人全部损失并取得谅解,认罪认罚,可以从宽处罚,符合社区矫正条件,可对其依法适用缓刑。对孟某以犯诈骗罪判处有期徒刑三年,宣告缓刑三年,并处罚金人民币5000元。

案例三  18次转款,辩不清骗子手段

2019年11月份至2020年3月份期间,范某以帮助给张某办理贷款为由,谎称请银行信贷人员吃饭送礼、疏通关系、找担保人等编造各种借口,骗得张某信任,张某先后十八次通过微信向范某转账49160元,范某将诈骗所得全部挥霍。

法院认为,范某以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取私人财物数额巨大。范某在缓刑考验期限内又犯新罪,应当撤销缓刑。其虽有自动投案情节但因不能如实供述自己的罪行,对其辩解自首情节不予认定。以范某犯诈骗罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币6000元,撤销对其判处有期徒刑二年宣告缓刑三年的判决,决定执行刑期有期徒刑五年,并处罚金人民币6000元,没收VIVO X27手机一部,向被害人退赔诈骗款项43800元。

案例四虚构出售房屋事实,诈骗多人钱财获重刑

2017年至2018年期间,王某自称某公司员工,先后以向李某、张某、刘某低价出售顶账房为由,骗取李某、张某、刘某三人中介费、房产证办理过户费等共计51万余元。骗局败露后,因将诈骗款项挪作他用,无力退还。

法院认为,王某以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取私人财物,数额特别巨大,多次实施诈骗,截至开庭审理前,也未对被害人退赔任何款项,以其犯诈骗罪判处有期徒刑十年,并处罚金人民币3万元,责令退赔三被害人被骗款项共计511792.80元。

案例五  虚假投资理财,杀猪盘诈骗血本无归

福建佳欣电子商务有限公司于2013年4月23日注册登记,2016年2月2日变更为福建“就这美”电子商务有限公司,2017年7月18日法人代表变更为林某。林某策划建立一个线上支付、线下消费的美容行业平台,伙同他人开发“就这美”公司网站,研发推出“美业传奇、美业帝国、宁夏美业”三种手机APP用于会员注册、交易,以获取高额的静态收益和动态收益。林某以让消费者少付费,让美容院多盈利,让产品生产厂家多销货为诱饵,引诱商家入驻“就这美”商城,签约加盟美容院,公司负责结算。引诱他人以缴纳2000元至2万元不等的入门费注册成为会员,会员不断发展下线,组成主任、经理、总监、总经理、总裁五个级别,并将下线会员按照一定顺序组成层级,按照下线人员缴纳本金的一定比例向其上线人员提成,同时还可以返现或者返还积分,并以发展人员数量作为计酬奖励依据,同时上线人员所发展下线人员报单总金额达到一定数量时,还给予10万到500万不等的奖励。林某邀请其他人作为美发行业的宣传讲师,在微信公众号推送信息进行宣传。2015年底至2017年底,林某等人利用该项目收取下线会员资金共计4059万元。

2016年6月至2017年9月期间,被告人林某在贵阳、永泰、杭州等地举办招商会议,以就这美公司资金链断裂为由,为盘活公司,宣称公司将发行原始股、美咖币等项目,三个月左右即可收益翻倍,再次诱骗参会人员购买。期间,黄某向参与人员提供POS机当场刷卡认购,骗取118名参会人员资金共计2666.8493万元。

法院认为,林某、黄某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,骗取他人资金数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。以林某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金30万元,撤销有期徒刑三年并处罚金人民币100万元的缓刑判决,执行有期徒刑十六年,并处罚金人民币130万元。对黄某以犯集资诈骗罪判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币20万元,对其他涉案人员作出五年六个月至二年五个月不等的判决。(通讯员 刘志聪)

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